cyCompanyCheck
ENΕΛ
CompaniesDistrictsRegistrationsDissolved

THE AML COMPLIANCE ASSOCIATION LTD

Struck off
HE332052Company (HE)
Key facts
Registration no.
HE332052
Type
Company (HE)
Legal form
Private
Status
Struck off · as of 29 Nov 2024
Registration date
6 May 2014
Registered address
Καλλιπόλεως, 15, AMARAL 30, Floor 2, Flat 202, 1055, Λευκωσία, Κύπρος
Registered address
Καλλιπόλεως, 15
AMARAL 30, Floor 2, Flat 202
1055, Λευκωσία, Κύπρος
21 companies at this address→
Officers3
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥDirector · Διευθυντής
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥDirector · Διευθυντής
LITOLEX SERVICES LIMITEDCompanySecretary · Γραμματέας
Connected companies8

Other companies with at least one officer in common. Matching is on how the name is spelled, so treat these as a lead rather than proof.

ADAM HEALTH (CYPRUS) LIMITEDHE429069
1 shared officer · ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥReminder sent
CONSTANTINOU PANAYIOTOU & CO LLCHE341821
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥActive
CYPLORE MANAGEMENT LIMITEDHE219835
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥActive
IMMOROSINDUSTRY CYPRUS LIMITEDHE196332
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥStruck off
ROSWORTH INVESTMENTS LIMITEDHE208122
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥDissolved (merger)
ZORIEL ENTERPRISES LIMITEDHE176657
1 shared officer · ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥStruck off
Ι.Γ.Π. ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝHE424188
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥActive
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥHE476903
1 shared officer · ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥActive

Source: Registrar of Companies, data.gov.cy (CC BY 4.0). Data as of June 2026.